제1기 정기주주총회 소집통지(공고)문

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조 및 당사 정관 제21조에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아         래 –

1. 일시 : 2022년 3월 29일 (화) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 하남시 미사대로 520 현대지식산업센터 한강미사2차 D동 716호 에이조스바이오 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의 안건 :

1) 제1호 의안 : 제1기 사업년도 (2021.3.2. ~ 2021.12.31.) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이익잉여금(이월결손금) 처분 승인의 건

3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

7) 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정의 건 

다. 의결권 행사 : 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 서면결의서, 위임장을 통한 간접행사가 가능합니다.

(1) 본인 참석 : 신분증, 공증용 위임장(인감도장 날인), 인감증명서

(2) 대리인 참석 : 위임장 (인감도장 날인), 공증용 위임장(인감도장 날인), 인감증명서, 대리인의

 신분증

(3) 서면결의서 제출 : 서면결의서 (인감도장 날인), 공증용 위임장(인감도장 날인), 인감증명서

4. 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파 예방에 대해

코로나19 확산방지를 위해 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있습니다. 총회장 입장 시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바라며, 주주님의 안전을 위하여 직접 참석이 어려운 분은 서면결의서를 통해 행사하실 수 있도록 서면결의서를 첨부해 드립니다. 코로나19에 따른 주주총회 장소가 폐쇄되는 등 긴급사항 발생 시에는 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

2022년 3월 11일

㈜테람스 대표이사 최용복 (직인생략)